Un punto di riferimento per le vittime di frodi finanziarie
Recupero di attività finanziarie in Italia opera nel campo dell'analisi delle frodi finanziarie e del supporto alle vittime. Il lavoro si basa su un metodo documentato, sull'analisi delle evidenze e sul raccordo con consulenti legali e istituti bancari.
Chi siamo
Recupero di attività finanziarie in Italia è una squadra di esperti antifrode dedicata ad aiutare le vittime di frodi finanziarie. Il progetto nasce dall'esigenza di offrire un riferimento strutturato a chi si trova ad affrontare una frode e non sa da dove iniziare.
Operiamo in Italia, con una rete di collaborazioni con consulenti legali e professionisti del settore. Le attività sono organizzate per tipologia di frode, in modo da garantire un approccio coerente e documentato.
Come lavoriamo
Ogni caso viene esaminato singolarmente, in base alle evidenze disponibili, alle giurisdizioni coinvolte e alla legge applicabile. Non applichiamo procedure standardizzate né promettiamo risultati: valutiamo caso per caso e indichiamo i passaggi più opportuni.
- Prima analisiEsame della documentazione fornita e ricostruzione dei passaggi della frode.
- Raccolta evidenzeOrganizzazione del materiale utile alla denuncia e alle comunicazioni con l'istituto bancario.
- ValutazioneEsame delle giurisdizioni coinvolte e delle possibilità effettive di intervento.
- AssistenzaSupporto alla denuncia e alle comunicazioni con la banca, nei limiti della legge applicabile.
Le aree di competenza
Il lavoro richiede competenze complementari: analisi finanziaria, diritto, comunicazione con le autorità e conoscenza delle frodi digitali. Le aree di intervento si concentrano sulle tipologie oggi più diffuse in Italia.
- Analisi finanziariaRicostruzione dei flussi di denaro, delle coordinate bancarie utilizzate e delle operazioni sospette.
- Diritto e segnalazioniSupporto nella predisposizione della denuncia e nella comunicazione con le autorità competenti.
- Frodi digitaliPhishing, smishing, deepfake vocale, piattaforme di trading non autorizzate.
- CriptoattivitàAnalisi dei wallet e dei percorsi di trasferimento, ove identificabili.
Come intendiamo il nostro lavoro
Il settore delle frodi finanziarie è esposto a due rischi opposti: la promessa di risultati impossibili e la rinuncia a intervenire. Entrambi danneggiano le vittime. Il nostro approccio è intermedio: analisi rigorosa, comunicazione trasparente, nessuna garanzia sui risultati.
- TrasparenzaIndichiamo con chiarezza cosa possiamo e cosa non possiamo fare in ciascun caso.
- RiservatezzaLe informazioni condivise sono trattate in modo riservato e utilizzate solo per la valutazione del caso.
- Rispetto dei ruoliNon sostituiamo le autorità competenti né gli istituti bancari: operiamo in raccordo con essi.