Indagine sulle frodi finanziarie e recupero di attività
Attività di monitoraggio, indagine antifrode e assistenza legale dedicata. Nel corso del 2026 sono stati rilevati oltre 12.000 tentativi di frode.
Il lavoro parte dall'analisi delle evidenze e prosegue con il supporto alla denuncia e alle comunicazioni con l'istituto bancario.
Indagine e analisi delle frodi finanziarie
Esaminiamo la documentazione disponibile, ricostruiamo i passaggi della frode e raccogliamo le evidenze necessarie alla segnalazione. Il lavoro si svolge in stretto raccordo con consulenti legali e istituti bancari.
- Analisi forenseRicostruzione dei flussi finanziari e delle comunicazioni intercettate con il truffatore.
- Raccolta evidenzeScreenshot, email, numeri di telefono, coordinate bancarie: ogni elemento utile alla denuncia.
- Supporto alla denunciaAssistenza nella presentazione presso la Polizia Postale, anche tramite il portale denunceonline.poliziadistato.it.
Le tipologie più diffuse in Italia
Alcune delle frodi che incontriamo con maggiore frequenza. Per ciascuna indichiamo il meccanismo essenziale e l'indicazione operativa.
- Finto carabiniereIl truffatore si finge appartenente alle Forze dell'ordine e chiede denaro o gioielli per “liberare” un familiare. Nessuna autorità ritira denaro o preziosi, né al telefono né a domicilio.
- Schema PonziRendimenti elevati e costanti a basso rischio. I primi pagamenti sono reali, ma finanziati con il denaro dei nuovi partecipanti. Quando le adesioni si fermano, il sistema crolla.
- Investimenti ad alto rendimentoBanca d'Italia ricorda che se il rendimento atteso è alto, anche il rischio lo è. Non esiste il rischio zero.
- Phishing del corriereUn link chiede un piccolo pagamento per “sbloccare la consegna”. La pagina clona quella del corriere e raccoglie i dati della carta. Verificare solo sul sito ufficiale.
Dall'analisi alla valutazione del caso
Ogni caso viene esaminato singolarmente, in base alle evidenze disponibili, alle giurisdizioni coinvolte e alla legge applicabile.
- Prima analisiVerifica della documentazione e delle informazioni fornite dal cliente.
- ValutazioneEsame delle giurisdizioni coinvolte e delle possibilità effettive di intervento.
- AssistenzaSupporto alla denuncia e alle comunicazioni con l'istituto bancario, nei limiti della legge applicabile.